徐工集团2011年第二次临时股东大会决议公告

        徐工集团工程机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　（一）召开时间：
　　现场会议召开时间为：2011年5月25日(星期三)下午14:30；
　　网络投票时间为：2011年5月24日（星期二）—2011年5月25日（星期三）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
　　2011年5月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月24日15：00至2011年5月25日15：00期间的任意时间。
　　（二）召开地点：公司二楼多功能会议室
　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）主持人：董事长王民先生
　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）119人，代表股份1，062，738，523股，占公司有表决权股份总数的51.5203%。
　　其中：
　　参加本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份数1，040，957，190股，占公司有表决权股份总数的50.4643%。
　　通过网络投票的股东113人，代表股份数21，781，333股，占公司有表决权股份总数的 1.0560%。
　　四、提案审议和表决情况
　　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
　　（一）关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案
　　同意1，062，553，917股，占参与表决股东所持表决权99.9826%;反对
　　66，506股，占参与表决股东所持表决权0.0063%;弃权 118，100股，占参与表决股东所持表决权0.0111%。
　　（二）关于调整独立董事和外部董事津贴的议案
　　同意1，062，486，617股，占参与表决股东所持表决权99.9763%;反对
　　220，806股，占参与表决股东所持表决权0.0208%;弃权 31，100股，占参与表决股东所持表决权0.0029%。
　　（三）关于增补董事的议案
　　同意1，062，497，017股，占参与表决股东所持表决权99.9773%;反对
　　59.206股，占参与表决股东所持表决权0.0056%;弃权 182，300股，占参与表决股东所持表决权 0.0171%。
　　（四）关于聘请2011年度审计机构及支付审计费用的议案
　　同意 1，062，515，117股，占参与表决股东所持表决权99.9790%;反对
　　39，006股，占参与表决股东所持表决权0.0037%;弃权 184，400股，占参与表决股东所持表决权0.0173%。
　　（五）关于修改公司《章程》的议案
　　同意1，062，510，017股，占参与表决股东所持表决权99.9785%;反对
　　41，006股，占参与表决股东所持表决权0.0039%;弃权 187，500股，占参与表决股东所持表决权0.0176%。
　　五、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
　　（二）律师姓名：戈向阳、何云霞
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　徐工集团工程机械股份有限公司
　　董事会
　　二○一一年五月二十五日
　　来源：上海证券报